A Polícia Civil de Ribeirão Preto prendeu pelo menos sete suspeitos de integrar uma quadrilha de estelionato digital e lavagem de dinheiro. As prisões ocorreram durante a operação Engodo, deflagrada nesta segunda-feira (18). Assista ao vídeo abaixo em que o delegado Gustavo André Alves, da Delegacia Seccional de Ribeirão, dá mais detalhes.

Segundo a polícia, os golpes ocorriam por meio de sites falsos de e-commerce e de mensagens com pedido de ajuda a um suposto familiar pelo WhatsApp.

O grupo é apontado por fazer mais de 50 vítimas somente no estado de São Paulo. O prejuízo é de aproximadamente R$ 1 milhão.

A Polícia Civil informou que identificou a participação de 26 pessoas na atividade criminosa e a utilização de 15 empresas fantasmas.

A operação cumpre 15 mandados de prisões temporárias e nove de busca e apreensão.

Foram apreendidos celulares, chips de celulares, computador, noteiro e R$ 40.900 em dinheiro.

“Os valores provenientes dos mencionados crimes eletrônicos são transferidos não somente para conta de pessoas jurídicas inexistentes de fato, mas também para inúmeras pessoas físicas. Com o aporte dos valores ilícitos nas citadas contas, o grupo criminoso cuida de realizar a rápida pulverização entre inúmeras contas bancárias, realizando transferências e também diversos saques em espécies. Para dificultar trabalhos investigativos os valores são pulverizados inúmeras vezes entre contas de terceiras pessoas chamadas de ‘conteiras’ – que seriam ‘conteiros’ remotos, que se beneficiam de pequenas remunerações por ceder ou emprestar as contas -, em contas dos efetivos integrantes do grupo para benefício próprio e para saques em espécie”

Polícia Civil

Além de policiais civis de Ribeirão, a ação também conta com a participação de agentes das Delegacias de Serrana, Cajuru, Cravinhos, Luis Antônio, Brodowski e Altinópolis.

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